Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ και μεταφέρει μετρητά ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 10.000 ευρώ υποχρεούται να δηλώσει το ποσό αυτό στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ μέσω του οποίου εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ και μεταφέρει μετρητά ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 10.000 ευρώ υποχρεούται να δηλώσει το ποσό αυτό στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ μέσω του οποίου εισέρχεται ή εξέρχεται από την ΕΕ.
Σε περίπτωση παράκαμψης της δήλωσης των προαναφερθέντων κεφαλαίων, το χρηματικό ποσό που εντοπίζεται κατά τον έλεγχο μπορεί να κατασχεθεί με απόφαση των τελωνειακών αρχών. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες στο πλαίσιο της διενέργειας έρευνας για ενδεχόμενη διακίνηση κεφαλαίων από παράνομες δραστηριότητες.
Επιπλέον, ο τελωνειακός κώδικας της Ελλάδας προβλέπει πρόστιμο ύψους 25% του αδήλωτου ποσού.
Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα του τελωνειακού και φορολογικού δικαίου, παρέχοντας στους πελάτες μας εξατομικευμένη νομική υποστήριξη.